uksi/2019/1142 — The Burundi (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (revoked)

2019 No. 1142 Exiting The European Union Sanctions The Burundi (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (revoked) Made 18th July 2019 Laid before Parliament 19th July 2019 Coming into force in accordance with regulation 1(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PART 1 General Citation and commencement 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interpretation 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application of prohibitions and requirements outside the United Kingdom 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purposes 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PART 2 Designation of persons Power to designate persons 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Designation criteria 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meaning of “owned or controlled directly or indirectly” 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notification and publicity where designation power used 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confidential information in certain cases where designation power used 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PART 3 Finance Meaning of “designated person” in Part 3 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asset-freeze in relation to designated persons 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Making funds available to designated persons 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Making funds available for benefit of designated persons 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Making economic resources available to designated persons 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Making economic resources available for benefit of designated persons 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circumventing etc prohibitions 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PART 4 Immigration Immigration 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PART 5 Exceptions and licences Finance: exceptions from prohibitions 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finance: exception for authorised conduct in a relevant country 18A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exception for acts done for purposes of national security or prevention of serious crime 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treasury licences 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finance: licensing offences 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 8B(1) to (3) of Immigration Act 1971: directions 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PART 6 Information and records Finance: reporting obligations 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Relevant firm” 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finance: powers to request information 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finance: production of documents 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finance: information offences 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disclosure of information 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finance: disclosure to the Treasury 28A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part 6: supplementary 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PART 7 Enforcement Penalties for offences 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liability of officers of bodies corporate etc 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jurisdiction to try offences 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedure for offences by unincorporated bodies 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Time limit for proceedings for summary offences 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application of Chapter 1 of Part 2 of Serious Organised Crime and Police Act 2005 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PART 8 Supplementary and final provision Notices 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revocation of the Burundi Council Regulation 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Other revocations and amendments 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transitional provision: Treasury licences 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transitional provisions: prior obligations 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHEDULES SCHEDULE 1 Rules for interpretation of regulation 7(2) Regulation 7(3) Application of Schedule 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joint interests 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joint arrangements 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculating shareholdings 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voting rights 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rights to appoint or remove members of the board 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shares or rights held “indirectly” 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shares held by nominees 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rights treated as held by person who controls their exercise 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rights exercisable only in certain circumstances etc 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rights attached to shares held by way of security 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHEDULE 2 Treasury licences: purposes Regulation 20(2) Interpretation 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basic needs 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legal services 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maintenance of frozen funds and economic resources 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraordinary expenses 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre-existing judicial decisions etc 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplomatic missions 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraordinary situation 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prior obligations 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .